La policĂa de Nueva York realizĂł una investigaciĂłn para rastrear a un distribuidor de drogas ilĂcitas que utilizaba bitcoins en el mercado negro de la red. El departamento ganĂł un reconocimiento formal gracias al trabajo realizado, que culminĂł con la captura del delincuente.
La unidad de revisiĂłn de actividades sospechosas de la policĂa de Nueva York, se encontraba revisando informes financieros que los bancos están obligados a entregar por ley, cuando les llamĂł la atenciĂłn que en un periodo de seis meses, un individuo, de quien no se revelĂł la identidad, realizĂł más de 20 depĂłsitos bancarios, en cantidades pequeñas para pasar desapercibido, que junto sumaban un total de 170.000 dĂłlares.
La unidad de Delitos Financieros puso en marcha una investigaciĂłn sobre las varias cuentas bancarias que este sujeto poseĂa. Aunque el hecho de tener varias cuentas bancarias en diferentes bancos no parece algo sospechoso, a las autoridades les llamĂł la atenciĂłn que el sospechoso cerrĂł algunas cuentas luego de utilizar el dinero depositado ahĂ para comprar bitcoins.
La investigaciĂłn continuĂł, y descubrieron que el sospechoso poseĂa alrededor de 250.000 dĂłlares, dinero que habĂa estado moviendo a travĂ©s de dos cuentas bancarias. A pesar de que el individuo afirmaba que el dinero provenĂa de ingresos generados por la compra y venta de bitcoins, los investigadores seguĂan teniendo sospechas.
Las autoridades se pusieron en contacto con varias empresas de la industria de monedas virtuales. Dichas empresas ayudaron a la policĂa a rastrear los movimientos de dinero del individuo, que condujeron a un mercado negro no identificado, lo que permitiĂł el arresto del traficante y la incautaciĂłn de narcĂłticos.
Jennifer Shasky Calvery, directora del Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), dijo «Sin la informaciĂłn valiosa que las instituciones financieras de Estados Unidos proporcionan, los casos significativos reconocidos hoy, probablemente nunca habrĂan visto la luz del dĂa».
Ante el trabajo exitoso, FinCen otorgĂł un premio a la unidad de RevisiĂłn de Actividades Sospechosas y a la unidad de Delitos Financieros, en un evento que se celebrĂł en el departamento del tesoro de Estados Unidos en Washington, DC. En el evento, Calvery se pronunciĂł ante el suceso, y dijo que existe una creciente sofisticaciĂłn de la investigaciĂłn de delitos financieros por parte de los funcionarios estadounidenses.
La revista Science, publicĂł un informe en el que se explicaba por quĂ© los criminales de hoy en dĂa deben pensarlo muy bien antes de utilizar bitcoins como moneda a la hora de realizar sus actividades, ya que la naturaleza de esta tecnologĂa es transparente, y ante la creciente adopciĂłn de la tecnologĂa Bitcoin por parte de distintas organizaciones gubernamentales, es un poco más fácil que los criminales sean descubiertos.
5