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Autoridad financiera en Bolivia anunció arresto a 60 sospechosos de estafa con criptomonedas

Autoridad financiera en Bolivia anunció arresto a 60 sospechosos de estafa con criptomonedas

En el panorama latinoamericano, las criptomonedas han tenido un paso difícil entre las autoridades, pese a una adopción en aumento por parte del público. Bolivia es uno de los países que ha cerrado sus puertas a la discusión sobre la tecnología Bitcoin, aunque sigue sin lograr evitar su empleo.

Ante la prohibición de las autoridades, surgen negocios ilícitos con criptomonedas. Esto se ha visto confirmado tras el reporte de 60 arrestos a supuestos promotores de un negocio fraudulento con monedas digitales en la ciudad de Santa Cruz, difundido por medios locales.

La Directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, anunció los arrestos y recordó a la población la ilegalidad que pesa sobre el empleo de criptomonedas en Bolivia desde 2014, al no estar reguladas por ningún ente gubernamental ni financiero.

En nuestro país está prohibido el uso o circulación de cualquier tipo de moneda virtual, llámese Bitcoin o reciba cualquier otra denominación. A partir de esta comunicación formal de la autoridad competente, es importante exhortar a la población que denuncie estos casos en los cuales gente pretende aprovecharse del ahorro de las personas y del ahorro de las familias.

Lenny Valdivia

Directora, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)

De acuerdo a las declaraciones de Valdivia, el arresto fue ejecutado en horas de la noche por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). La directora de la autoridad financiera también comunicó que estará trabajando en conjunto con la unidad policial para evitar la proliferación de esquemas fraudulentos.

Asimismo, también denunció haber decomisado publicidad de negocios con criptomonedas a nivel internacional, advirtiendo al público no dejarse manipular. “No participen de estos grupos cerrados a través de WhatsApp que lo único que están haciendo es aprovecharse de la población”, alertó haciendo referencia al esquema piramidal Bitcoin Cash, descubierto hace tan sólo un mes.

Ya van dos ocasiones en que el Banco Central de Bolivia emite advertencias contra criptomonedas en el país, y a cada aparición de negocios fraudulentos, su respuesta continúa siendo la prohibición de la tecnología. No obstante, los estudios confirman una pieza de sabiduría popular: lo prohibido atrae. Así también lo aseguran medios de comunicación bolivianos, los cuales demuestran el crecimiento de una comunidad dedicada a concientizar sobre el empleo de criptomonedas a pesar de la censura.

Mientras tanto, la radicalización en la persecución del empleo de criptomonedas como fuente de fraude hasta el momento tiene efectos contraproducentes, ya que pese a poseer características que facilitan el delito -evitable con medidas regulatorias de rigor- es una indudable herramienta de inclusión financiera a la mano de cualquiera, y continúa en ascenso.

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Acerca del autor

Diana Aguilar

Periodista. Investigadora enfocada en economía, emprendimiento y tecnología.

  • Andres Castañaza

    Esto es lo mas ridiculo que puede suceder en nuestros paises latinoamericanos, el Gobierno debe de aceptar el cambio y buscar la forma de legalizar o materializar sus beneficios.

  • Victor Cortés García

    Pide propina muy y crítica la criptografía moneda debe informarse bien

  • Victor Cortés García

    Además los bancos cobran muchos intereses y si ahorras te dan una miseria los bancos si se aprovechan bajo el amparo de gobiernos corruptos

  • Deter Martinez Flores

    Por culpa del comunismo otra vez estamos volviendo a la epocaa donde la gente era ignorante.

  • Joan Vilà

    Supongo que también prohibirán el Dólar Americano por los fraudes que también se cometen con esta Moneda.

  • Carlos Eduardo Morales Socarra

    Lo peor es que públicamente anunció que se rastrearían las redes sociales y páginas web en busca de la gente que vende y compra bitcoin. Acusan a los Bitcoiners y a los seguidores de otras criptomonedas de estafadores, señalando,
    y Cito: “La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, informó el jueves que se realiza un minucioso rastrillaje en las redes sociales y páginas web, con ayuda de supervisores de riesgo tecnológico, para identificar a los promotores de la compra de monedas virtuales o “Bitcoin”.

    “Desde la ASFI también estamos utilizando a nuestros supervisores de riesgo tecnológico, estamos realizando un rastrillaje de todas las páginas en las redes sociales a efectos de detectar este tipo de páginas web”, dijo.

    La Directora de la ASFI recordó que la moneda virtual está prohibida por el Banco Central de Bolivia (BCB). Tampoco tiene una equivalencia al boliviano, no es considerada una divisa, ni tiene el respaldo de bancos centrales de otros países y no puede usarse en operaciones cambiarias legales.

    Según Valdivia, después de identificar a los promotores de esa actividad ilegal, la ASFI accionará medidas legales contra esas personas, en coordinación con la Policía y el Ministerio Público.

    En ese sentido, dijo que el uso de “Bitcoin” tiene la misma estructura de una estafa piramidal, por lo que pidió a los ciudadanos no dejarse cautivar bajo la promesa de obtener dinero de manera rápida y fácil.”

    • Hector H. Rivera Vaca

      Las declaraciones de Valdivia no son mas que resultado de una total y abosluta desinformación al querer prohibir el uso de una criptomoneda por el hecho de que no esta regulada por un Estado o por no tener equivalencia en una moneda FIAT, cuando entedemos de los enormes fraudes detrás de las regulaciones Estatales en favor de los Bancos o el nulo valor de una moneda fiduciara por la cantidad de Encaje sin respaldo.

  • Ciudadano77

    Un buen abogado logra dejar sin bases las acusaciones en contra del bitcoin, ya que si le hecho de usarlo lo van a catalogar como estar frente a una piramide, que me dicen cuando alguien compra coins en los distintos juegos online qu eexisten en todo el mundo y por supuesto en Bolivia????

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