Una de las mayores preocupaciones de las autoridades internacionales y las agencias de seguridad en lo que respecta al uso de las criptomonedas es que las mismas puedan ser utilizadas para financiar actividades ilegales, entre las que se cuenta la compra y venta de droga, el tráfico humano y el terrorismo. Debido a que los vĂnculos de las monedas digitales y el mercado negro aĂşn no son del todo claros, un sub-comitĂ© del Senado de los Estados Unidos está planificando un proyecto de ley que permita la investigaciĂłn del mercado de las monedas criptográficas en relaciĂłn con el terrorismo.Â
El plan jurĂdico fue introducido por la representante del partido demĂłcrata Kathleen Maura Rice y va dirigido al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS). Su objetivo, declara el documento, es desarrollar un espacio conveniente en el seno de la agencia para el estudio especializado del uso de las monedas digitales para el financiamiento terrorista.
El acto busca una respuesta de valoraciĂłn ante los constantes reclamos y acusaciones de que las monedas digitales se prestan para la realizaciĂłn de actividades criminales, en este caso particular de la práctica masiva del terror. Aunque representantes institucionales han realizado declaraciones que involucran a las criptomonedas con el mercado ilegal, por medio de la creaciĂłn de este centro de estudio se podrá determinar si los vĂnculos entre los radicales y estas monedas alternativas son indudablemente ciertos.
La ley exhorta a la Seguridad Nacional la entrega en 120 dĂas máximo, con la ayuda de oficiales federales, de un documento que de respuesta a las posibilidades de que algĂşn individual, ligado a grupos terroristas extranjeros, pueda financiar o acceder a materiales explosivos, armamento o transporte organizado por medio del uso de las monedas digitales:
A más tardar 120 dĂas despuĂ©s de la fecha de promulgaciĂłn de esta Ley, el Subsecretario de Seguridad Nacional para Inteligencia y Análisis deberá, en coordinaciĂłn con los asociados federales apropiados, desarrollar y difundir una evaluaciĂłn de la posible amenaza real y potencial actual por individuos que usan moneda virtual para llevar a cabo actividades de promociĂłn de un acto de terrorismo, incluyendo el suministro de apoyo material o recursos a una organizaciĂłn terrorista extranjera.
Kathleen Maura Rice
Representante de Nueva York
Asimismo, el proyecto permite a los investigadores y oficiales manejar tanto información pública como clasificadas, la cual deberá ser consultada bajo la mayor discreción con el fin de evitar que se filtre cualquier dato personal o privado.
Esta clase de investigaciones ya se ha realizado en otros paĂses, por ejemplo el Reino Unido, arrojando resultados que no son definitivos llevando a los expertos a afirmar que no hay una relaciĂłn clara entre las monedas criptográficas y la práctica del terrorismo.
Sin embargo, constantemente agencias de seguridad y entidades internacionales, como la autoridad anti-terrorismo de Indonesia y la ComisiĂłn Europea, y representantes jurĂdicos, como el Centro de Análisis y Transacciones de Australia, señalan a las divisas digitales como herramienta facilitadora del crimen.
Debido a este contexto, la comunidad aguarda ansiosamente los resultados de esta investigaciĂłn que podrĂan desestimar o afianzar la apreciaciĂłn negativa de las criptomonedas, determinando asĂ la posibilidad de una adopciĂłn gubernamental a futuro.
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