Empresa de Terra y LUNA bajo sospecha por sus movimientos de dinero

A través de una empresa fantasma, Terraform Labs habría movido activos de forma irregular por USD 4,8 millones. A esta conclusión llega la cadena de televisión KBS, de Corea del Sur, tras una investigación periodística.

De acuerdo con KBS, el fundador de Terra, Do Kwon, habría transferido 6.000 millones de wons (equivalentes a la mencionada cantidad de dólares estadounidenses) a una empresa especializada en «consultoría blockchain» de la capital del país, Seúl. Esa transferencia se habría declarado como «otros gastos» en el impuesto sobre la renta de Terraform Labs.

KBS, tras investigar el asunto, sostiene que esa empresa de consultoría (identificada como «K») sería simplemente una fachada. Su verdadero objetivo sería el de facilitarle a la empresa de Do Kwon ciertos movimientos financieros.

De todos modos, el director ejecutivo de «K», Mo Kim, niega las acusaciones de ser una filial de Terraform Labs. Confirma que, en alguna ocasión tuvieron contacto con desarrolladores de Terra, pero asegura que son solo una empresa de «consultoría blockchain».

Este argumento no convence a los reporteros de KBS. Un desarrollador, que no quiso revelar su identidad, dijo que «la Compañía K era una empresa operada bajo un nombre prestado por Terra». Este informante, según el multimedio surcoreano, habría estado involucrada en el proyecto Terra.

También otras fuentes que eligieron mantenerse en el anonimato, les confirmaron a los periodistas del canal de televisión surcoreano, que ambas empresas funcionaban en la práctica, como una misma entidad.

La posible identidad de la empresa «K»

Un forista de Internet, muy activo en la comunidad de usuarios de Terra e identificado como FatMan, llega a la conclusión de que la empresa «K» es Kernel Labs.

Entre otras razones, justifica esto con la idea de que «Terraform Labs está tratando furiosamente de eliminar su vínculo» de esa compañía. Según muestra, el 18 de mayo se eliminaron las menciones a Anchor y Mirror (2 protocolos DeFi de Terra) del sitio web de Kernel.

FatMan llega incluso a decir —en base a sus propias conjeturas— que el objetivo de este accionar es la evasión impositiva y el lavado de dinero.

Do Kwon podría sentarse al banquillo de los acusados

Tras la caída de terra USD (UST) y terra (LUNA), criptomonedas del ecosistema Terra, inversionistas damnificados comenzaron a agruparse para enfrentar legalmente a Do Kwon.

Tal como CriptoNoticias reportó días atrás, ya se han presentado denuncias contra el empresario y se preparan futuras demandas.

Incluso el propio Estado surcoreano podría convertirse en demandante. El diputado Yoon Chang-Hyeong, miembro de la Comisión de Asuntos Políticos de la Asamblea Nacional, propuso citar ante el Parlamento a Do Kwon. De aprobarse su pedido, el CEO de Terra deberá explicar «la causa de la situación y las medidas para proteger a los inversionistas».

De momento, la única medida tomada ha sido un «borrón y cuenta nueva». El 28 de mayo se efectuó el relanzamiento de la red, bajo el nombre de Terra 2.0. Hasta el momento, se desconoce cuál será el rumbo que tomará esta cadena de bloques, que ya no contará con stablecoins nativas. Su token LUNA se distribuyó mediante un aidrop y al momento de esta publicación cotiza a USD 7 en los principales exchanges