OneCoin en la mira del FBI por caso de lavado de 400 millones de dĂłlares
El FBI alega investigar prácticas de lavado de dinero que incluyen un “esquema piramidal de criptomonedas” cuya historia encaja con ...
Etiqueta: Lavado de dinero
El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a travĂ©s de actividades ilĂcitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en dĂa se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
Ronaldinho permanecerá arrestado por participación en esquema de lavado de dinero
El arresto domiciliario en Paraguay del jugador Ronaldinho Gaucho, por lavado de dinero, se extenderá debido a las decisiones del ...
65% de los paĂses miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas
El Grupo de AcciĂłn Financiera (GAFI) considera que sus miembros han acatado parcialmente las regulaciones sobre criptomonedas.
GAFI prevé adopción masiva de las stablecoins
El organismo internacional insta a los paĂses miembros del Grupo de los 20 a establecer regulaciones para las stablecoins.
Brasil: Fiscal de operaciĂłn Criptoshow revela informaciĂłn sobre robo de USD 5,46 millones
Flavio Duarte, el fiscal que dirigiĂł la investigaciĂłn por parte del Ministerio pĂşblico, cuenta detalles del robo y lavado de ...
España desmantela red de venta de fármacos ilegales y lavado de dinero con criptomonedas
Autoridades de España desmantelaron grupos que lavaban con criptomonedas dinero proveniente de la venta ilegal de medicinas y drogas.
Ex jugador de fútbol brasileño involucrado en supuesto lavado de dinero con bitcoin
Ministerio PĂşblico de Rio Grande do Sul investiga al ex jugador del Manchester United, Anderson de Abreu por supuesto lavado ...
Cliente Geth incorporará código para evitar comisiones millonarias en Ethereum
La versiĂłn 1.9.16 de Geth no procesará comisiones por transacciĂłn mayores a 1 ETH, señalĂł el lĂder del equipo de ...
Estonia sufre escandalo sobre dinero ilĂcito y se redirige a las criptomonedas
Estonia, miembro de la UniĂłn Europea se ha visto involucrada en gran escándalo por dinero ilĂcito a travĂ©s de empresas ...
En China congelan miles de cuentas bancarias dedicadas al comercio de criptomonedas OTC
La policia local de Guangzhou, China, ha congelado más de cuatro mil cuentas bancarias relacionadas con estafas y comercio de ...
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