Paraguayo y venezolano detenidos por estafa con bonos de inversiĂłn bitcoin
Los responsables de una firma de supuestas inversiones en bonos bitcoin fueron detenidos en Ciudad del Este, Paraguay. Un venezolano ...
Etiqueta: Esquema Ponzi
Un esquema Ponzi es una operación financiera fraudulenta. En este tipo de fraude, quienes entran primero obtienen intereses de la inversión de los participantes más nuevos. Para esto es necesario hacer ingresar a nuevos participantes, eventualmente el sistema colapsa. Actualmente existen muchos esquemas Ponzi en el ecosistema de las criptomonedas.
Autoridades policiales de Brasil desplegaron operaciĂłn especial contra supuesto esquema Ponzi
La PolicĂa Civil de Itabuna llevĂł a cabo la operaciĂłn GizĂ© contra la firma D9 Clube que habrĂa defraudado hasta ...
Para Howard Marks las criptomonedas son una moda infundada, “un esquema piramidal”
El inversor que predijo la crisis financiera asegura que las monedas digitales son sĂłlo una moda, consecuencia de la desconfianza ...
Monjes budistas son el objetivo de una posible estafa piramidal con bitcoins
El representante de un grupo budista de meditacion en Tailandia, solicitĂł al Departamento de Investigaciones Especiales investigar sobre una posible ...
Colapso de esquema fraudulento MeCoin deja un aproximado de 150 mil vĂctimas
Un conocido esquema financiero ligado a las criptomonedas, llamado MeCoin, ha colapsado dejando presuntamente alrededor de 200 mil personas sin ...
Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. gana juicio contra Gaw Miners por más de $11 millones
La Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos ganó el jucio contra las extintas compañias de mineria Gaw ...
Autoridades policiales de Mumbai suman 20 arrestos relacionados a OneCoin
La Oficina de Ofensas EconĂłmicas (EOW) de la policĂa de Mumbai, India realizĂł dos nuevos arrestos de participantes del esquema ...
Autoridades de HungrĂa forman grupo de trabajo para combatir a OneCoin
Las autoridades de HungrĂa, lideradas por el Banco Central, han creado un nuevo grupo de trabajo avocado a desintegrar el ...
Arrestan a 18 promotores de OneCoin en India por actividades fraudulentas
La policĂa de Mumbai, India, arrestĂł a 18 personas, pudiendo incautar alrededor de 2 millones de dĂłlares en una operaciĂłn ...
Hombre liberado de cadena perpetua en China pierde fortuna tras invertir en OneCoin
En medio del apogeo de estafas piramidales con criptomonedas, la apuesta por OneCoin volviĂł a cobrar una fortuna a los ...
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