El juicio de Yuri Lebedev y Trevor Gross, quienes estĂĄn bajo investigaciĂłn por el caso de la extinta casa de cambio de criptomonedas Coin.mx y el robo de informaciĂłn a JP Morgan Chase & Co., continĂșa sin tener una resoluciĂłn definitiva tras su suspensiĂłn temporal debido a la informaciĂłn suministrada por un nuevo testigo.
En el Ășltimo reporte supimos que un fiscal federal indicĂł que los operadores de la extinta casa de cambio querĂan hacerse cargo de una pequeña uniĂłn de crĂ©dito para evadir el escrutinio. De tal manera, el fiscal Won Shin, acorde al testigo que declarĂł hace poco, sostiene que Yuri Lebedev y otros sobornaron a Trevor Gross, el pastor y director de la uniĂłn de crĂ©dito con sede en New Jersey, para evitar la investigaciĂłn legal. SegĂșn Reuters, Shin declarĂł:
Los sobornos y las mentiras tenĂan un propĂłsito simple y compartido: para que los acusados Lebedev y Gross y sus co-conspiradores ganaran dinero.
Won Shin
Abogado Fiscal
Por otro lado, los abogados de los enjuiciados mantienen que estos no hicieron nada malo, ya que sĂłlo fueron culpados por las acciones de Anthony Murgio, quien dirigia Coin.mx.
«Yuri estaba en el lugar y momento equivocados, con la gente equivocada» dijo Eric Creizman, el abogado de Lebedev. Mientras que Kristen Santillo, la abogada de Gross, agregĂł que Ă©l creĂa que se trataba de una organizaciĂłn legal, por lo que pensĂł que no habĂa nada malo en la donaciĂłn que se habĂa hecho a la iglesia (para hacer mĂĄs difĂcil el rastreo), cosa que no le beneficiĂł personalmente; «él no sabĂa nada de lo que estaban haciendo» dijo la abogada.
En cambio, segĂșn el fiscal Shin, Gross aceptĂł sobornos entre los que destaca la presunta donaciĂłn de unos 150.000 dĂłlares a la iglesia, por la cual Murgio pudo tener el control de «Helping Other People Excel Federal Credit Union» -el nombre de la instituciĂłn que supuestamente sirviĂł para evadir las investigaciones y esconder el lavado de dinero con Bitcoin.
MĂĄs estafas en casas de cambio
Lamentablemente, el fantasma de la estafa continĂșa presente en las casas de cambio de criptomonedas. La mayorĂa de ellas suelen operar normalmente, pero en otros casos sus usuarios han tenido que presenciar cĂłmo sus fondos se esfuman debido al lavado de dinero, el hackeo o la simple fuga de sus encargados.
Un buen ejemplo de ello es Cryptsy, cuyo conflicto legal sigue en pie, ya que el CEO de esta tambiĂ©n extinta casa de cambio aĂșn continĂșa desaparecido y se piensa que huyĂł a China. El 30 de enero del año en curso se publicĂł el cuarto informe del caso, donde se exponen los Ășltimos a avances y actualizaciones en cuanto a los fondos recuperados, los que faltan, y las carteras digitales de la compañĂa.
TambiĂ©n en el informe aparece que para diciembre de 2016 los usuarios de Cryptsy demandaban a Coinbase (otra popular casa de cambio) por estar implicada en una transacciĂłn que hizo Paul Vernon de 8 millones de dĂłlares pertenecientes a los usuarios de Cryptsy. De igual forma, el 16 del mes actual fue publicado un aviso en el que se describen los Acuerdos Parciales Propuestos de la demanda colectiva, donde se especifican los usuarios que estĂĄn incluidos en los beneficios de los acuerdos y las instrucciones que deben seguir para recuperar sus fondos. Asimismo, se afirma que la demanda continĂșa y cĂłmo puede a su vez seguir adelante la demanda hecha a Coinbase, quien a pesar de todo aĂșn es una de las casas de cambio mĂĄs populares.
En otro extremo tenemos a la tristemente famosa Mt Gox, pues para este 15 de febrero algunos fondos de cobertura de Japón y Estados Unidos decidieron afrontar las reclamaciones que enfrentaba la desaparecida empresa, y liquidarån alrededor de 15% su valor. Esta es una suerte que no parece que vayan a tener los clientes de Bitcurex, cuyos encargados recientemente desaparecieron junto a 2.300 bitcoins. Por desgracia, estos episodios recuerdan que Bitcoin no fue hecho para centralización.
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