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El esquema ponzi de MMM Global anuncia la retirada, y no nos sorprende

Los esquemas de estafa usando Bitcoin u otras criptomonedas siguen proliferando por Internet, lamentablemente. Actualmente, el más conocido es el administrado por el ruso Sergey Mavrodi quien, con su infame MMM Global, ha logrado reunir una gran cantidad de bitcoins provenientes de todo el mundo. Sin embargo, esta semana ha anunciado su cierre. MMM Global es el típico ‘esquema ponzi’ en el cual se ofrecen intereses de ganancias muy atractivas a las personas que realicen depósitos a una red financiera de dudosa credibilidad. Por supuesto, al ser una red fraudulenta, las personas terminan siendo estafadas y en la mayoría de los casos...

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Fundador de GAW Miners acusado de esquema Ponzi por la SEC

La Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), ha levantado cargos el día de hoy, 1ero de Diciembre, contra dos compañías de minería Bitcoin y su fundador de haber realizado un esquema Ponzi. Según puede leerse en la nota de prensa publicada en la página del SEC, Homero Joshua Garza, fundador de Gaw Miners y ZenMiner Cloud, se encuentra acusado de fraude por pretender ofrecer acciones de operaciones de minería, sin que sus compañías tuvieran suficiente poder de hash para la oferta que prometía. Esto quiere decir que lo inversores que entregaron...

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CEO de BTCC advierte posible esquema ponzi de MMM Global

Bobby Lee, el CEO de BTCC, advirtió a sus usuarios que la empresa últimamente ha recibido informes de inversiones dudosas que podrían tratarse de un nuevo intento de estafa piramidal. BTCC le informó a Cointelegraph que una organización llamada MMM Global ha comenzado a aceptar pagos en bitcoins y podría tratarse de una nueva versión del esquema ponzi iniciado en la Unión Soviética. En vista de esta situación la empresa informó a sus seguidores de twitter que no se encuentra involucrada en estos planes. Además, recomendó tener cautela y realizar una validación de la entidad promotora antes de realizar inversiones con...

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Ciudadano de Texas declarado culpable por dirigir esquema Ponzi con bitcoins

Trendon Shavers, un ciudadano de Texas, fue declarado culpable por cargos de fraude de valores en una corte federal de Manhattan por haber dirigido un esquema Ponzi utilizando Bitcoin. De acuerdo con lo informado en Reuters, Shavers fue el fundador y operador del sitio web Bitcoin Savings and Trust. Durante el funcionamiento de esta página acumuló más de 700.000 BTC en fondos de sus clientes, equivalentes a 4.5M $ aproximadamente para el tiempo de operación de 2011 a 2012. Este representa el primer caso de fraude de valores por un esquema Ponzi en Estados Unidos en el que se ve involucrada la...

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